واين لاس فيغاس- غرامة 130 مليون دولار بسبب معاملات مالية غير مرخصة
أقرت "وين ريزورتس" بالسماح لشركات مالية غير مرخصة بتحويل أموال إلى كازينو الشركة في لاس فيغاس، وقبلت مصادرة مبلغ 130 مليون دولار كجزء من اتفاق تم التوصل إليه مع السلطات الفيدرالية الأسبوع الماضي.
يسمح الاتفاق للشركة بتجنب تحقيق جنائي ويتطلب من "وين" إجراء تغييرات كبيرة لتلبية المتطلبات التنظيمية.
وأشارت الشركة في إيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى أن "وين لاس فيغاس وافقت على مصادرة 130 مليون دولار من الأموال المتورطة في المعاملات المثيرة للجدل والاستمرار في إجراء تحسينات معينة على برنامجها للامتثال". "ووافقت وزارة العدل على أنه، رهناً بوفاء وين لاس فيغاس بالتزاماتها بموجب اتفاقية عدم الملاحقة القضائية، لن توجه أي اتهامات جنائية ضد وين لاس فيغاس فيما يتعلق بموضوع تحقيقها، رهناً بالتحفظات القياسية للحقوق وبعض المطالبات المحفوظة."
'المعاملات المعقدة' في دائرة الضوء
لاحظت السلطات الفيدرالية أن شركات المعاملات الأجنبية هذه كانت تعمل للالتفاف على القانون الأمريكي. يُطلب من الكازينوهات الإبلاغ عن المعاملات الكبيرة للمساعدة في كبح جهود غسيل الأموال. وقالت المدعية العامة الأمريكية تارا ماكغراث إن هذه ربما كانت أكبر مصادرة على الإطلاق من قبل كازينو بناءً على اعترافات بارتكاب مخالفات جنائية.
وقالت: "ستخضع الكازينوهات، مثل جميع الشركات، للمساءلة عندما تسمح للعملاء بالتهرب من القوانين الأمريكية من أجل الربح". "تسعى الرقابة الفيدرالية إلى منع الأموال غير القانونية من تلويث الشركات المشروعة، وضمان أن تقدم الكازينوهات خيارًا ترفيهيًا نظيفًا ومزدهرًا وآمنًا ."
وقال المحققون إن "وين" تعاقدت بانتظام مع وكلاء مستقلين من أطراف ثالثة يعملون كشركات لتحويل الأموال غير مرخصة لتجنيد مقامرين أجانب. قام الوكلاء بتحويل أموال المقامرين من خلال الشركات والحسابات المصرفية ومشغلين آخرين من أطراف ثالثة في أمريكا اللاتينية وأماكن أخرى، وفي النهاية إلى حساب مصرفي تسيطر عليه "وين". ثم تم إيداع الأموال في قفص الكازينو مع قيام الموظفين لاحقًا بإيداعها في حساب كل مقامر على حدة.
وأشار مكتب المدعي العام الأمريكي إلى أن "المعاملات المعقدة مكنت المقامرين الأجانب في "وين لاس فيغاس" من التهرب من القوانين الأجنبية والأمريكية التي تحكم التحويلات والإبلاغ النقدي."
قطعت "وين" علاقاتها مع الشركات التي يُعتقد أنها مسؤولة عن المعاملات المشبوهة وكذلك مع الموظفين السابقين الذين يُزعم أنهم جزء من المخطط.
لاحظت "وين" لوكالة "أسوشيتد برس": "قام العديد من الموظفين السابقين بتسهيل استخدام شركات تحويل الأموال غير المرخصة، الأمر الذي انتهك سياساتنا الداخلية والقانون، والذي نتحمل مسؤوليته."
تأتي هذه الأخبار بعد أن تعرضت كازينوهات لاس فيغاس لمزيد من الضغوط فيما يتعلق بغسيل الأموال. أقر سكوت سيبيلا، المدير التنفيذي السابق لمنتجعات "إم جي إم"، في مايو/ أيار، بأنه مذنب بانتهاك القوانين الفيدرالية لمكافحة غسيل الأموال.
أفضل الكازينوهات اونلاين للعرب
لأولئك الذين يبحثون عن أفضل كازينوهات الإنترنت باللغة العربية، لا داعي لمواصلة البحث، فقد قمنا بجمع نخبة من أفضل الكازينوهات الموثوقة والتي نالت تقييمات عالية من بين مئات الخيارات المتاحة على الإنترنت. فبعد عملية مطولة من البحث والتحليل، تم اختيار عدد محدود فقط من الكازينوهات التي تستحق فعلاً تصنيف 5 نجوم، وهي ما نقدمه لك اليوم في هذه القائمة المختصرة. لقد وفرنا عليك عناء البحث الطويل، حيث قام فريقنا المتخصص في مراجعة كازينوهات الإنترنت باختبار دقيق لمختلف الجوانب مثل العروض الترويجية، وآلية استخدام رموز المكافآت، وكفاءة دعم العملاء، وجودة منصات اللعب، وتراخيص التشغيل، بالإضافة إلى تقييم مزودي الألعاب وأقسام الكازينو المتنوعة، وكل ذلك لتقديم تجربة مميزة وآمنة للاعبين العرب. ستجد أدناه قائمتنا الموصى بها التي تضم نخبة من أفضل الكازينوهات العربية، بما في ذلك تفاصيل شاملة عن كل كازينو، تقييمات موثوقة، مكافآت وترقيات حصرية، وآراء حقيقية من لاعبين عرب — وكل ذلك في مكان واحد، لتختار بسهولة وبثقة ما يناسبك.
